તેલુગુ અભિનેતા મહેશબાબુને મનીલોન્ડરીંગ કેસમાં ઈડીનું સમન્સ

Author: નોબત સમાચાર

તેલુગુ અભિનેતા મહેશબાબુને મનીલોન્ડરીંગ કેસમાં ઈડીનું સમન્સ

સૂરાના ગ્રુપ અને સાઈ સૂર્યા ડેવલપર્સ નામની કંપનીઓ સાથે કનેકશન

નવીદિલ્હી તા. ૨૨: અભિનેતા મહેશબાબુને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સમન્સ પાઠવ્યું છે. આ સમન્સ રિયલ્ટી કંપનીઓ સાથે કનેકશનની તપાસના સંદર્ભે પાઠવાયું છે. સૂરાના ગ્રુપ અને સાઈ સૂર્યા ડેવલપર્સ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા તેલુગુ અભિનેતા મહેશ બાબુને પૂછપરછ માટે રવિવારે હાજર થવા આદેશ કરાયો છે.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે લોકપ્રિય અભિનેતા ઘાટ્ટામનેની મહેશ બાબુને સૂરાના ગ્રુપ અને સાઈ સૂર્યા ડેવલપર્સ નામની રિયલ્ટી કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સમન્સ પાઠવ્યું છે. એજન્સીએ શ્રી બાબુને રવિવારે પૂછપરછ માટે હાજર થવા જણાવ્યું છે.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે અભિનેતાએ સૂરાના ગ્રુપની જાહેરાતોમાં દેખાવા માટે ૫.૫ કરોડથી વધુની રકમ મેળવી હતી. સાઈ સૂર્યા ડેવલપર્સે પ્રમોશનલ પ્રવૃત્તિઓ માટે શ્રી બાબુને ૫.૯ કરોડ ચૂકવ્યા હતા, જેમાં ૨.૫ કરોડ રોકડ અને ૩.૪ કરોડ ચેક દ્વારા ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ શ્રી બાબુને ચૂકવવામાં આવેલી આ રકમની તપાસ કરશે.

એજન્સીના અધિકારીઓએ સૂરાના ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ, સાઈ સૂર્યા ડેવલપર્સ અને ભાગ્યનગર પ્રોપર્ટીઝ પર દરોડા દરમિયાન ૧૦૦ કરોડના ગેરકાયદેસર વ્યવહારો શોધી કાઢ્યા છે અને ૭૪.૫ લાખની રોકડ જપ્ત કરી છે.

એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે સૂરાના ગ્રુપના ચેરમેન નરેન્દ્ર સૂરાના અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર દેવેન્દર સૂરાનાના હૈદરાબાદના જુબિલી હિલ્સ અને બોવેનપલ્લી સ્થિત મકાનોમાંથી મહત્વના પુરાવા મળ્યા છે. સાઈ સૂર્યા ડેવલપર્સની ઓફિસોમાંથી પણ પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે જણાવ્યું છે કે સૂરાના ગ્રુપે રિયલ એસ્ટેટ વેન્ચરના નામે મોટા પાયે છેતરપિંડી આચરી હતી. એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેમની તપાસના ભાગરૂપે ગત બુધવારે હૈદરાબાદ અને સિકંદરાબાદમાં ચાર સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.

નિવેદનમાં ઉમેર્યું હતું કે, *ઇડીએ તેલંગાણા પોલીસે નરેન્દ્ર સૂરાના, મેસર્સ ભાગ્યનગર પ્રોપર્ટીઝ લિ.ના ડિરેક્ટર, કે. સતીશ ચંદ્ર ગુપ્તા, મેસર્સ સાઈ સૂર્યા ડેવલપર્સના માલિક અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ વિશાળ રકમની પ્લોટ વેચાણ માટેની એડવાન્સના નામે ભોળા રોકાણકારોને છેતરવા અને વિશ્વાસઘાત કરવા બદલ નોંધાયેલી અનેક એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે.

તેમાં વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપીઓએ *ગેરકાયદેસર જમીન લેઆઉટ, એક જ પ્લોટ જુદા જુદા ગ્રાહકોને વેચવા, યોગ્ય કરાર વિના ચુકવણી સ્વીકારવા અને પ્લોટ રજિસ્ટ્રેશનના ખોટા વચનો આપવાની છેતરપિંડી યોજનાઓ ઘડી હતી.

*તેમની ક્રિયાઓએ અનેક રોકાણકારોને નાણાકીય નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. પૂર્વ નિર્ધારિત અને બેઈમાન ઈરાદાથી સામાન્ય લોકોને છેતરીને, તેમણે ગુનાની આવક પેદા કરી હતી, જેનો ઉપયોગ તેમણે અને સંબંધિત સંસ્થાઓએ ખોટો લાભ મેળવવા માટે ડાયવર્ટ અને લોન્ડર કરી હતી,* એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.

એજન્સીએ ઉમેર્યું હતું કે, *દરોડામાં વિવિધ રોકાણકારો પાસેથી છેતરપિંડીથી એકત્રિત કરવામાં આવેલી રકમની વિગતો તેમજ આશરે ૧૦૦ કરોડના હિસાબ વગરના રોકડ વ્યવહારો દર્શાવતા ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. નરેન્દ્ર સૂરાના અને મેસર્સ સૂરાના ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના પરિસરમાંથી ૭૪.૫૦ લાખની હિસાબ વગરની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી,* અને તપાસ ચાલુ છે.

જો આપને આ પોસ્ટ ગમી હોય તો શેર કરો...